نقشه راه سه‌مرحله‌ای ایران برای مبارزه با پولشویی و تغییر وضعیت در FATF؛ «برگه امتحان ما را سخت‌گیرها تصحیح می‌کنند
ایران برنامه سه‌مرحله‌ای مبارزه با پولشویی را اعلام کرد | واکنش به FATF: «سخت‌گیرترین‌ها عملکرد ما را ارزیابی می‌کنند
هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی، در اظهارات مهمی، نقشه راه ایران برای مبارزه جدی با فساد مالی و بهبود جایگاه بین‌المللی کشور را در سه گام اساسی تشریح کرد.
به گفته او، این برنامه همزمان ریشه‌های فساد و پولشویی در داخل را هدف قرار می‌دهد و هم اعتبار و حیثیت ملی ایران را در مجامع جهانی تقویت می‌کند.
این سه گام حیاتی عبارتند از
گام اول: اجرای دقیق قوانین داخلی
اولین و ضروری‌ترین اقدام، اجرای کامل قوانینی است که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب شده‌اند. این قوانین، پیشاپیش با استانداردهای بین‌المللی منطبق هستند.
دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی توضیح داد: «نهاد FATF دو مأموریت اصلی را دنبال می‌کند: اول اینکه استانداردها قانون شوند (که ایران این کار را انجام داده) و دوم اینکه کشورها اثبات کنند که آن قانون را اجرا می‌کنند.»
در همین راستا، اوایل امسال ۸۶۱ اقدام مشخص برای اصلاح فرآیندهای مستعد فساد و پولشویی، به ۴۱ دستگاه اجرایی در کشور ابلاغ شده است.
گام دوم: عضویت فوری در یک گروه منطقه‌ای (FATF)
گام دوم که اهمیتی استراتژیک دارد، عضویت فوری ایران در یکی از ۹ گروه منطقه‌ای وابسته به FATF است.
خانی تصریح کرد: «اصلی‌ترین دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، عدم عضویت ما در یکی از همین گروه‌های منطقه‌ای بود.» این موضوع باعث شد ایران به عنوان «کشور غیرهمکار» معرفی شود و چالش‌ها عمیق‌تر گردد.
او اهمیت این عضویت را با یک مثال شفاف توضیح داد: «این نهاد ناظر بین‌المللی (FATF)، عملکرد کشورها را یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای و یا از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارزیابی می‌کند. چون ما در هیچ گروهی عضو نیستیم، برگه امتحان ما مستقیماً توسط فوق متخصصان بین‌المللی و با سخت‌گیرانه‌ترین شیوه‌ها تصحیح می‌شود.»
این مقام مسئول تأکید کرد که عضویت در گروه‌هایی مانند «گروه اوراسیا» (که شامل کشورهای دوست و همسو با ایران است)، به ایران یک تریبون رسمی برای دفاع از اقدامات خود می‌دهد و بهانه‌ها را برای عادی‌سازی پرونده کشور از بین می‌برد.
گام سوم: استفاده از نخبگان برای اثرگذاری بر استانداردها
گام سوم، تغییر رویکرد از «اجرای صرف» به «مشارکت فعال» در تدوین استانداردهای جهانی است. رئیس مرکز اطلاعات مالی خواستار حضور پررنگ نخبگان و دانشگاه‌های کشور در این حوزه شد.
او پیشنهاد کرد که «کرسی‌های پژوهشی و تحقیقاتی» در دانشگاه‌ها راه‌اندازی شود تا فرصت‌ها و تهدیدهای این استانداردها بررسی شوند. هدف این است که نخبگان ایرانی بتوانند به صورت فعال در به‌روزرسانی و اصلاح توصیه‌های FATF متناسب با منافع ملی، مشارکت کنند.
خانی افزود: «اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی آنقدر عمیق و پیشرفته بوده که می‌تواند در به‌روزرسانی استانداردهای جهانی تأثیرگذار باشد و کشورمان را به یک کنشگر فعال در این حوزه تبدیل کند.»
دیدگاهتان را بنویسید